В результате оперативного мероприятия сотрудников Управления экономической безопасности УМВД России по Ивановской области была раскрыта сложная схема незаконного обналичивания денежных средств.
Группа из шести лиц создала целых 23 фирмы, назначив в качестве директоров своих родственников и друзей. Эти компании заключали фиктивные договоры с физическими лицами на займы от 5 до 50 миллионов рублей, оформленные нотариально и предполагавшие возврат в течение 10 дней.
По истечении установленного срока заимодавцы обращались к нотариусу, чтобы получить исполнительную надпись, которая позволяла в срочном порядке без участия суда взыскать задолженные суммы у должников. Следом за этим финансовые средства с арестованных счетов переводились на счета различных организаций, заинтересованных в обналичивании средств, прикрываясь предполагаемыми услугами или поставками товаров, которые на самом деле ими не оказывались.
Далее происходило обналичивание денег через банковские карты, при этом организаторы этой преступной схемы забирали себе долю в размере не менее 10,5% от общей суммы, передавая оставшееся заказчикам. Их незаконный доход оценивается в целых 16 миллионов рублей.
По данному факту уже возбуждено уголовное дело, которое находится на стадии расследования и направлено в суд для принятия соответствующего решения.