Кинешемский нотариус получал финансы преступным путем

Городская прокуратура Кинешмы завершила проверку деятельности нотариуса, занимавшегося частной практикой, в рамках борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Проверка выявила факты исполнительных надписей о взыскании значительных сумм денег от организаций в пользу физических лиц, не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности и характеризующихся как технические. На основании этих документов были проведены сомнительные финансовые операции, о которых нотариус не сообщил в установленном порядке в Росфинмониторинг.

Судебные решения уже признали данные исполнительные надписи незаконными, а нотариуса дважды привлекали к дисциплинарной ответственности. В результате прокуратура обратилась в суд с иском о лишении нотариуса права заниматься нотариальной деятельностью.

Суд удовлетворил требования прокурора.