Сотрудники Управления Федеральной Службы Безопасности по Ивановской области и следователи регионального Следственного комитета совместно обнаружили и задержали еще одного члена криминальной группировки, находившегося в федеральном розыске.
По данным расследования, группировка, состоящая из 10 человек, специализировалась на проведении операций по легализации наличных средств для физических и юридических лиц. Они осуществляли эту незаконную деятельность, используя банковские счета контролируемых им организаций и предпринимателей.
Под видом оплаты за услуги и товары преступники перевели на счета клиентов свыше 500 млн. рублей. Участников преступной группировки обвиняют по статьям «Организация незаконной банковской деятельности без регистрации и разрешения с извлечением дохода в особо крупном размере» и «Организация и участие в преступном сообществе».
В отношении девяти членов банды были приняты меры пресечения, однако один из них скрылся и находился в розыске. После его задержания мужчина был помещен под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ивановской области.
