Невидимые банкиры. Незаконные финансисты вывели «в тень» миллиард рублей

17 подозреваемых из нескольких регионов России, более 1 млрд руб. средств в обороте и 125 млн руб. в качестве предполагаемого дохода — суд в Иванове отправил под арест нескольких фигурантов громких уголовных дел о незаконной банковской деятельности.

Брали штурмом

По версии следствия, 17 подельников наладили работу теневых финансовых структур на территории нескольких регионов, в частности, Ивановской и Вологодской областей. Использовали поддельные платежные документы для обналичивания и вывода денежных средств за рубеж через подконтрольные иностранные коммерческие организации. Работали и с другими незаконными финансовыми схемами. Об этом сообщает пресс-служба Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции.

Предположительно, теневые финансисты организовали незаконный оборот средств в размере более 1 млрд руб. За услуги брали с клиентов комиссию, получив в качестве дохода, по подсчётам органов предварительного следствия, свыше 125 млн руб. Получается, более семи млн руб. на человека.

За незаконную банковскую деятельность фигурантам уголовных дел грозят большие сроки — до 20 лет лишения свободы.

15 подозреваемых уже задержаны полицейскими в разных регионах России. По местам их проживания и в офисах проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства и документы. Некоторые уже начали сотрудничать со следствием, и тогда силовикам стало известно, кто предполагаемый лидер теневых банкиров. Подозреваемого задержали в другом регионе и этапировали в Иваново.

На кадрах оперативного видео сотрудники Росгвардии штурмом берут богатый особняк, в котором проживал предполагаемый лидер теневых банкиров. В доме обнаружены документы и много наличности, в частности, в иностранной валюте.

Задержанный обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210 Уголовного кодекса «Организация и участие в преступном сообществе»; части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере»; части 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Скрываться не намерены

Меру пресечения предполагаемому лидеру теневых банкиров избрали в Иванове. Следствие считало, что он может скрыться, поскольку недавно выезжал за рубеж.

С предъявленным обвинением задержанный был не согласен. Его адвокат просил суд избрать домашний арест. Однако суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца.

Во Фрунзенском районном суде избрали меру пресечения ещё двоим фигурантам уголовных дел о незаконной финансовой деятельности, в том числе бизнесмену из Вологодской области. Его также этапировали в Иваново и предъявили обвинения в участии в организованном преступном сообществе и незаконной банковской деятельности. Вину обвиняемый не признал и просил не заключать его под стражу.

Подозреваемый сообщил суду, что с самого начала собирался работать со следствием. Закон не нарушал, а просто как представитель аналитического центра работал по договору. Скрываться не намерен и опасности для общества не представляет. После попросил суд отправить его под домашний арест, но отправился в СИЗО до 23 мая.

Расследование уголовных дел о незаконной банковской деятельности продолжается.

Кстати

В Иванове продолжается судебный процесс над группой лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств.

По версии следствия, теневая финансовая площадка работала с января 2022 года по август 2023-го. Участники сообщества осуществляли незаконные банковские операции, взимая комиссию за перевод безналичных средств в наличную форму, а для сокрытия деятельности и общего «покровительства» передавали взятки должностным лицам. Использовались расчетные счета десятков подконтрольных фиктивных фирм и ИП.

Ранее мы сообщали, что жители Ивановской области обвиняются в краже 400 млн рублей из банка в Казахстане.

Снесли стену, украли миллиарды. Кто виновен в дерзкой краже в Казахстане? Подробнее